پلی‌مارکت با اتهام پولشویی گسترده روبه‌رو شد

گزارش وال‌استریت ژورنال از پولشویی پلی‌مارکت و تلاش مجرمان برای استفاده از کارت‌های سرقت‌شده و انتقال دست‌کم ۱۰ میلیون دلار خبر می‌دهد.

به‌ گزارش سرویس شبکه‌های اجتماعی تک‌ناک، معتادان به قمار تنها گروهی نیستند که بازارهای پیش‌بینی از آنها سوءاستفاده می‌کند. هم‌زمان با افزایش بی‌سابقه محبوبیت پلتفرم‌هایی مانند پلی‌مارکت و کالشی، مجرمان مالی نیز به بازارهای پیش‌بینی روی آورده‌اند تا از این بستر برای پولشویی و فساد مالی در مقیاس کم‌سابقه‌ای استفاده کنند.

حتما بخوانید: زاکربرگ به‌ دنبال ساخت اپلیکیشنی شبیه پلی‌مارکت است

نشانه‌های پولشویی پلی‌مارکت

مرتبط: مشکلات امنیتی پلی‌مارکت راه ورود هکرها را به حساب‌های کاربران باز کرد

براساس این گزارش، نشانه‌های این روند دست‌کم از فوریه شناسایی شده بود. در آن زمان، یک شرکت پردازش پرداخت طرف قرارداد با پلی‌مارکت متوجه افزایش چشمگیر شرط‌بندی‌هایی شد که با استفاده از کارت‌های نقدی سرقت‌شده انجام می‌گرفت. مجرمان برای پولشویی ابتدا اطلاعات مالی سرقت‌شده را وارد بازار پیش‌بینی پلی‌مارکت می‌کردند و با استفاده از آن به شرط‌بندی می‌پرداختند. در صورت برنده‌ شدن، درآمد حاصل را برداشت می‌کردند و سپس از طریق روش‌های پرداخت جایگزین تحت کنترل خود انتقال می‌دادند.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، مجرمان با استفاده از این شیوه تلاش کردند دست‌کم ۱۰ میلیون دلار به سرقت ببرند. در پی این اتفاق، شرکت پردازش پرداخت شخص ثالث بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌های ورودی را به دلیل تقلب رد کرد، رقمی که با میانگین حدود یک درصدی صنعت فاصله بسیار زیادی دارد.

برای مطالعه بیشتر: جنجال در بازار شرط‌بندی پلی‌مارکت؛ پرداخت پول برای ویدیوهای فیک

نظارتی در کار نیست؟

وال‌استریت ژورنال در ادامه گزارش داده است که شاین کوپلن، مدیرعامل پلی‌مارکت در واکنش به نگرانی‌های تیم تطبیق مقررات، از آنها خواسته بود به دریافت پول ادامه دهند و در صورت بروز پیامدهای احتمالی با آنها مواجه شوند، البته اگر چنین پیامدهایی در کار باشد. کارشناسان حوزه سیاست‌های مالی می‌گویند که سطح پولشویی و فساد مالی آشکارشده در ماجرای پلی‌مارکت کم‌سابقه است. جو کونیزسکی، وکیل سابق کمیسیون معاملات آتی کالا در توصیف این وضعیت گفته است: «در بخش‌های تحت نظارت، چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.» او در ادامه توضیح داد: «افراد بزرگسالی مسئول نگهداری وجوه مشتریان هستند و اطمینان حاصل می‌کنند که سرچشمه این پول‌ها به‌ درستی مشخص شود و وجوه نیز به شکل مناسب مدیریت می‌شوند.»