فهرست مطالب
گزارش تازهای از شرکت تحلیل دادههای بلاکچین AMLBot نشان میدهد دو صادرکننده بزرگ استیبلکوین، یعنی تتر و سیرکل، رویکردهای کاملاً متفاوتی در قبال مسدودسازی داراییهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دارند.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال تکناک، در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، تتر حدود ۳.۳ میلیارد دلار از توکنهای USDT را مسدود کرده، در حالی که سیرکل تنها ۱۰۹ میلیون دلار از USDC را فریز کرده است. به این ترتیب، میزان داراییهای مسدودشده توسط تتر در این دوره تقریباً ۳۰ برابر سیرکل بوده است.
طبق این گزارش، تتر در مجموع ۷۲۶۸ آدرس کیف پول را در شبکههای مختلف بلاکچینی از جمله اتریوم و ترون در فهرست سیاه قرار داده است. بیش از ۲۸۰۰ مورد از این مسدودسازیها با هماهنگی مستقیم نهادهای مجری قانون در ایالات متحده انجام شده است. بیش از ۵۳ درصد از کل USDTهای مسدودشده در شبکه ترون قرار داشتهاند؛ شبکهای که به دلیل سرعت بالا و کارمزد پایین، بهطور گسترده برای انتقال استیبلکوینها استفاده میشود.
01
از 02رویکرد فعال تتر در مقابله با جرایم مالی
یکی از تفاوتهای مهمی که گزارش به آن اشاره میکند، توانایی تتر در سوزاندن و صدور مجدد توکنهاست. در برخی موارد، USDTهای مسدودشده که به کلاهبرداری یا فعالیتهای مجرمانه مرتبط بودهاند، بهطور کامل از بین رفته و در عوض، توکنهای جدیدی برای بازگرداندن وجوه به قربانیان یا نهادهای قانونی صادر شدهاند. ایامال بات اعلام کرده که این فرآیند طی دو سال گذشته در چند پرونده بزرگ اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است.
این رویکرد فعال باعث شده تتر بتواند در مراحل اولیه تحقیقات، با مسدودسازی سریع داراییها، از گسترش خسارتهای مالی جلوگیری کند. با این حال، چنین سطحی از مداخله، نگرانیهایی را درباره میزان تمرکز کنترل و حقوق کاربران نیز بهوجود آورده است.
02
از 02احتیاط حقوقی سیرکل و پیامدهای آن
در مقابل، سیرکل که صادرکننده استیبلکوین USDC است، سیاستی محتاطانهتر و کاملاً مبتنی بر الزامات قانونی را دنبال میکند. در همین بازه زمانی، سیرکل تنها ۳۷۲ آدرس را که در مجموع ۱۰۹ میلیون دلار دارایی داشتند، مسدود کرده است. این شرکت تنها زمانی اقدام به فریز داراییها میکند که حکم قضایی، مقررات نظارتی یا تحریمهای رسمی وجود داشته باشد و برخلاف تتر، توکنها را نمیسوزاند یا مجدداً صادر نمیکند. پس از مسدودسازی، USDC تا زمان دریافت مجوز قانونی برای آزادسازی، در همان وضعیت باقی میماند.
بیشتر بخوانید: ردپای اسرائیل در مسدود شدن کیفپولهای تتر ایرانی
ایامال بات تأکید میکند که این تفاوتها بازتابدهنده دو فلسفه اجرایی کاملاً متمایز است. تتر سرعت عمل و همکاری نزدیک با نهادهای امنیتی را در اولویت قرار داده، در حالی که سیرکل بر شفافیت حقوقی و محدود کردن اقدامات خود به دستورات رسمی تکیه دارد.
در مجموع، این گزارش نشان میدهد استیبلکوینها در نقطه تلاقی فناوری بلاکچین و نظامهای سنتی اجرای قانون قرار دارند و هر صادرکننده، توازنی متفاوت میان سرعت، میزان کنترل و قطعیت حقوقی انتخاب کرده است.
