فهرست مطالب
دادستانهای فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریمهای ایران توسط صرافی بایننس هستند.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال تکناک، به گفته منابع آگاه، این موضوع به جلوگیری نکردن از برخی فعالیتهای معاملاتی در پلتفرم این صرافی مربوط میشود. بلومبرگ این خبر را روز دوشنبه منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید: بازار سهام آمریکا وارد عصر جدید میشود؛ معامله ۲۴ ساعته در سبک رمزارزها
جزئیات نقض تحریمهای ایران توسط صرافی بایننس
مرتبط: هکرها ۳۲۰ میلیون دلار بیتکوین را از شبکه Liquid خارج کردند
این پرونده تحت هدایت دفتر دادستانی آمریکا در منهتن قرار دارد و بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن نیز در تحقیقات مشارکت دارد. مقامهای آمریکایی بررسی میکنند که آیا بایننس به صورت آگاهانه اجازه انجام معاملاتی را داده است که میتوانستند ناقض تحریمهای ایران باشند یا خیر. بایننس در واکنش به این گزارش اعلام کرد که در برابر نقض تحریمها سیاست «تحمل صفر» دارد. این صرافی تاکید کرد که با نهادهای مجری قانون همکاری کامل دارد و برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت بازیگران متخلف در پلتفرم خود تلاش میکند. وزارت دادگستری آمریکا از اظهارنظر درباره تحقیقات خودداری کرده و دفتر دادستانی آمریکا در منهتن نیز خارج از ساعات کاری معمول، به درخواست بلومبرگ برای ارائه توضیحات پاسخی نداده است.
برای مطالعه بیشتر: شکست لایحه رمزارزی ترامپ در سنا
نقض قوانین مبارزه با پولشویی آمریکا
این نخستین بار نیست که صرافی بایننس با نظارت مقامهای آمریکایی مواجه میشود. در سال ۲۰۲۳، چانگپنگ ژائو، مدیرعامل وقت این صرافی، از سمت خود کنارهگیری کرد و به نقض قوانین مبارزه با پولشویی آمریکا اعتراف کرد. این اقدام بخشی از توافقی به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار بود که به تحقیقات چندساله آمریکا درباره بزرگترین صرافی رمزارزی جهان پایان داد.
دولت آمریکا نیز در اوایل ماه جاری میلادی شرکتهایی نظیر بایننس را که به گفته مقامهای این کشور از برخی گروهها در خاورمیانه حمایت میکنند، هدف تحریمهای خود قرار داد.
