فهرست مطالب
دادستانهای فدرال آمریکا و مقامهای بریتانیا در سوم سپتامبر با ایجاد یک چارچوب همکاری مشترک، مقابله با شبکههای فراملی فعال در کلاهبرداریهای رمزارزی و طرحهای کلاهبرداری سرمایهگذاری مبتنی بر جرایم سایبری را آغاز کردند.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال تکناک، این توافق که نخستین همکاری از این نوع میان دو کشور محسوب میشود، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه کلمبیا را با سرویس دادستانی سلطنتی انگلستان و ولز و آژانس ملی جرایم بریتانیا در یک سازوکار مشترک قرار میدهد. جینین فریس پیرو، دادستان ایالات متحده، استیون پارکینسون، دادستان سلطنتی انگلستان و ولز و گریم بیگار، مدیرکل آژانس ملی جرایم بریتانیا، این توافق را از طرف نهادهای متبوع خود امضا کردند.
بیشتر بخوانید: ریپل به جنگ رایانههای کوانتومی می رود
جزئیات توافق
بر اساس این توافق، نهادهای شرکتکننده تحقیقات موازی درباره اهداف مشترک انجام میدهند، اطلاعات مربوط به شبکههای جرایم سازمانیافته را به اشتراک میگذارند و درباره حوزه قضایی مناسب برای رسیدگی به پروندههای مشترک تصمیمگیری میکنند. بریتانیا پیشتر در ۲۷ اوت نیز حمایت کشورهای عضو ائتلاف Five Eyes، متشکل از آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند را برای تسریع تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات علیه شبکههای بینالمللی کلاهبرداریهای رمزارزی جلب کرده بود. این همکاری با هدف از کار انداختن حسابها، کانالهای ارتباطی و خدمات مالی مورد استفاده این شبکهها انجام میشود.
برای مطالعه بیشتر: بزرگترین بانک روسیه به سراغ بیتکوین و اتریوم رفت
نیروی ضربت مقابله با مراکز کلاهبرداری آمریکا نیز از نوامبر ۲۰۲۵ فعالیت خود را علیه سازمانهای جنایتکار فراملی چینی آغاز کرد؛ شبکههایی که در جنوب شرق آسیا مراکز گسترده کلاهبرداریهای رمزارزی ایجاد کردهاند. ماموریت اولیه این نیرو از سوی وزارت دادگستری آمریکا تعریف شد و دادستانها، افبیآی، سرویس مخفی آمریکا و سایر نهادها را برای مقابله با کلاهبرداری، پولشویی، زیرساختهای دیجیتال و فعالیتهای رمزارزی مرتبط با این شبکهها در کامبوج، لائوس و برمه گرد هم آورد.
ابعاد شبکههای کلاهبرداریهای رمزارزی
بر اساس یافتههای سالانه افبیآی درباره جرایم اینترنتی، میزان خسارتهای گزارششده ناشی از جرایم اینترنتی در سال ۲۰۲۵ به ۲۰.۸۸ میلیارد دلار رسید که ۱۱.۳۷ میلیارد دلار از آن به جرایم مرتبط با رمزارزها مربوط میشد. کلاهبرداری سرمایهگذاری با ثبت ۸.۶۵ میلیارد دلار خسارت، یکی از مهمترین انواع این جرایم بود. در همین حال، کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی بهتنهایی حدود ۷.۲ میلیارد دلار خسارت ایجاد کرد و به بزرگترین عامل زیانهای مالی گزارششده به شهروندان آمریکایی تبدیل شد.
مراکز کلاهبرداری معمولا از روشی موسوم به «قصابی خوک» استفاده میکنند؛ روشی که در آن مجرمان از طریق پیامهای ناخواسته، شبکههای اجتماعی، اپلیکیشنهای دوستیابی و پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری، بهتدریج اعتماد قربانی را جلب میکنند و سپس او را به انتقال رمزارز ترغیب میکنند. مقامهای آمریکایی و بریتانیایی میگویند که بسیاری از این مراکز از کارگران قاچاقشده استفاده میکنند؛ افرادی که در شرایط اجباری نگهداری میشوند و به اجبار به کلاهبرداری از قربانیان واداشته میشوند. وعده سود تضمینی، پیشنهادهای سرمایهگذاری ناخواسته، وبسایتهای جعلی یا کپیشده و درخواست رمز عبور یا عبارت بازیابی کیف پول از مهمترین نشانههایی هستند که میتوانند به شناسایی کلاهبرداریهای رمزارزی کمک کنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ۶ مارس به نهادهای فدرال دستور داد برای مقابله با مراکز کلاهبرداری مستقر در خارج از کشور، پاسخهای عملیاتی، دیپلماتیک، فنی و نظارتی قدرتمندتری طراحی کنند. بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۳۹۰، دولت موظف شد برنامهای عملیاتی تدوین کند که ضمن شناسایی سازمانهای جنایتکار مسئول، راهکارهایی برای پیشگیری، مختل کردن، تحقیق و در نهایت انهدام این شبکهها ارائه دهد.
توقیف رمزارزها در مرکز اقدامات مقابلهای قرار گرفت
اختلال در جریانهای مالی به یکی از محورهای اصلی مبارزه با مراکز کلاهبرداری و شبکههای بینالمللی پولشویی مرتبط با آنها تبدیل شده است. تا ماه آوریل، مقامهای فدرال آمریکا بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز را که ادعا میشد به پولشویی حاصل از فعالیت مراکز کلاهبرداریهای رمزارزی مرتبط است، مسدود کرده بودند. در همین حال، وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که بتواند به مختل شدن منابع مالی مراکز کلاهبرداری تای چانگ در برمه منجر شود، تا ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
خبر پیشنهادی: ایجنتهای هوش مصنوعی مشتریان جدید کریپتو می شوند + تصویر
در پروندهای جداگانه، مقامهای قضایی آمریکا برای مصادره حدود ۱۲۷ هزار و ۲۷۱ بیتکوین، با ارزشی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در زمان ثبت پرونده، اقدام کردند. این پرونده علیه چن ژی، تاجر کامبوجی مطرح شد. این اقدام بیسابقه برای مصادره بیتکوین، در کنار فشارهای گستردهتر علیه عملیات مشکوک به کلاهبرداری، جرایم سازمانیافته، پولشویی و قاچاق انسان مرتبط با رمزارزها در جنوب شرق آسیا و دیگر مناطق صورت گرفت.
همکاری دولت و بخش خصوصی نیز زیرساختهای ارتباطی و مالی مورد استفاده شبکههای کلاهبرداری خارجی را برای دسترسی به قربانیان آمریکایی هدف قرار داده است. در جریان یک عملیات مختلسازی در ماه مه، شرکتهای مشارکتکننده فعالیت بیش از ۱.۴ میلیون حساب مرتبط با کلاهبرداریهای رمزارزی را متوقف کردند و به مسدودسازی بیش از ۳.۸ میلیون دلار رمزارز کمک کردند. همچنین مقامهای آمریکایی و بریتانیایی قرار است در اوایل اکتبر در یک عملیات مختلسازی با میزبانی آژانس ملی جرایم بریتانیا در لندن مشارکت کنند؛ رویدادی که با حضور شرکای بخش خصوصی برای مقابله با زیرساختها و شبکههای مورد استفاده کلاهبرداران برگزار خواهد شد.
