صرافی رمزارز روسی Garantex در عملیات اجرایی نیروهای قانون‌گذار توقیف شد. این اقدام در راستای مقابله با پول‌شویی و تراکنش‌های غیرقانونی صورت گرفته و ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر کاربران و بازار رمزارزها در منطقه داشته باشد.
به گزارش تکناک، توقیف وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex توسط سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا و با همکاری نهادهای بین‌المللی اجرای قانون انجام شد. این صرافی متهم به همکاری با بازارهای دارک‌نت و گروه‌های باج‌افزاری است.
روز پنجشنبه، وب‌سایت رسمی Garantex با اطلاعیه‌ای جایگزین شد که اعلام می‌کرد دامنه این صرافی تحت حکم دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی ویرجینیا، توسط سرویس مخفی توقیف شده است.
تک کرانچ می‌نویسد که این اقدام جدیدترین تلاش دولت‌های غربی برای مقابله با Garantex محسوب می‌شود. ماه گذشته، اتحادیه اروپا نیز این صرافی را تحریم کرد و اعلام داشت که ارتباط نزدیکی با بانک‌های روسی تحت تحریم اتحادیه اروپا دارد. این تصمیم به عنوان بخشی از بسته تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل حمله به اوکراین اتخاذ شد.
در سال ۲۰۲۲، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز Garantex را تحریم کرد و مدعی شد که این صرافی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با بازیگران غیرقانونی و بازارهای دارک‌نت را پردازش کرده است. در میان این تراکنش‌ها، ارتباط با گروه باج‌افزاری روسی Conti و بازار دارک‌نت Hydra نیز مطرح شده است.
اطلاعیه توقیف که توسط TechCrunch مشاهده شد، تأیید کرد که این عملیات با هماهنگی چندین نهاد بین‌المللی، از جمله وزارت دادگستری ایالات متحده، اداره تحقیقات فدرال (FBI)، Europol، پلیس ملی هلند، دفتر فدرال پلیس جنایی آلمان (BKA)، دادستانی کل فرانکفورت، دفتر ملی تحقیقات فنلاند و پلیس ملی جنایی استونی انجام شده است.
TechCrunch برای دریافت جزئیات بیشتر با این سازمان‌ها تماس گرفت، اما در زمان انتشار این گزارش، تنها FBI پاسخ داد و از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.
این صرافی پس از توقیف وب‌سایت خود، هیچ‌گونه واکنشی در کانال‌های رسمی تلگرامی خود نشان نداد. با این حال، صبح پنجشنبه، اعلام کرد که تمامی خدمات، از جمله برداشت ارز دیجیتال، به حالت تعلیق درآمده است. این اعلامیه بر اساس ترجمه ماشینی گزارش شد.
این تصمیم در پی اقدام شرکت صادرکننده استیبل‌کوین تتر برای مسدودسازی ۲۸ میلیون دلار از دارایی‌های خود در این صرافی اتخاذ شد.
Garantex در واکنش به این تحولات، در کانال Telegram خود نوشت:
“خبر بدی داریم. ما مبارزه می‌کنیم و تسلیم نخواهیم شد! لطفاً توجه داشته باشید که تمامی [Tether] در کیف‌پول‌های روسی در معرض تهدید قرار دارد.”
تحقیقات TechCrunch نشان داد که دامنه اینترنتی Garantex از روز پنجشنبه به سرورهایی منتقل شده که تحت کنترل سرویس مخفی ایالات متحده قرار دارند. این سرورها پیش‌تر نیز میزبان چندین اطلاعیه توقیف وب‌سایت‌های دیگر بودند که در سال‌های اخیر توسط این نهاد اجرا شده‌اند.
توقیف Garantex به عنوان یکی از اقدامات قاطعانه علیه صرافی‌های ارز دیجیتالی که با بازارهای غیرقانونی در ارتباط هستند، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کاربران و فعالان این حوزه داشته باشد. هنوز مشخص نیست که این صرافی چه برنامه‌ای برای آینده خود در نظر دارد و آیا کاربران آن قادر به بازیابی دارایی‌های خود خواهند بود یا خیر.
